Nasa P14 bilyong kahina-hinalang transaksyon na kinasasangkutan ng sektor ng internet-based casino ang naitala sa pagitan ng 2013 at 2019, ayon sa pagsusuri na isinagawa ng Anti-Money Laundering Council (AMLC). Batay sa detalyadong pagsusuri sa 2020 internet-based casino sector risk assessment ng AMLC, kabuuang 1,031 mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR) ang naihain sa loob ng pitong taon. Sinabi ng AMLC na ang year-on-year assessment ng STRs ay nagpakita ng sporadic trend na sumikat noong 2016 na may 332 kahina-hinalang transaksyon na nagkakahalaga ng P8.76 bilyon. Napansin din ng financial intelligence unit ang pagtaas ng trend sa pagitan ng 2013 at 2016 na sinundan ng parehas na pagbaba simula 2017 hanggang 2019. Pagkatapos ng peaking noong 2016, ang bilang ng mga STR ay tuloy-tuloy na bumaba sa 306 noong 2017, 257 noong 2018, at 63 noong 2019. Sa mga tuntunin ng halaga, P1.47 bilyon ang nai-book noong 2017 na tumaas sa P2.63 bilyon noong 2018 bago bumaba sa P494.45 bilyon.

Ayon sa AMLC, ito ay nagpapahiwatig na ang kahina-hinalang daloy ng pananalapi ay mataas ang puwesto sa mga domestic na kalahok ng sektor. Napansin din ng financial intelligence unit na karamihan sa mga transaksyon ay domestic in nature, higit sa lahat ay kinasasangkutan ng cash deposit/withdrawal, check deposit, at incoming/outgoing remittances. “Ang paglitaw ng mga transaksyon na may kaugnayan sa cash ay partikular na alalahanin. Isinasaalang-alang ang likas na katangian ng negosyo ng sektor ng casino na nakabatay sa internet, iyon ay ang paggamit ng online na teknolohiya para sa platform nito, ang malaking daloy ng pera ay malamang na paglihis mula sa modelo ng negosyo nito,” sabi ng AMLC. Bilang karagdagan, ang mga istatistika sa mga deposito ng pera at pag-withdraw ay naaayon sa likas na panganib ng mga transaksyong cash para sa mga layunin ng money laundering dahil ang transaksyon sa cash ay may posibilidad na malabo ang audit trail. Ang pagtukoy sa tunay na pinagmumulan at benepisyaryo ng mga pondo ay nagiging mahirap. Binigyang-diin ng AMLC na ang mga nasasakupan ay dapat na patuloy na gumamit ng mga pananggalang sa pagtukoy ng mga hindi pangkaraniwang daloy na nauugnay sa sektor na ito at agad na iulat ang mga transaksyonal o paglihis sa asal ng mga kliyente nito na determinadong maging bahagi ng sektor ng casino na nakabatay sa internet sa AMLC. Ang iba’t ibang tipolohiya at kahina-hinalang indicator na kinasasangkutan ng drug trafficking at mga kaugnay na paglabag, Electronic Commerce Act of 2000 violations, panloloko tulad ng swindling, bukod sa iba pa, ay nakunan din sa ulat.